من هو المستفيد الحقيقي؟

المستفيد الفعلي

المستفيد الفعلي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية فعالة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على العميل؛ أو الشخص الطبيعي الذي يتم تنفيذ المعاملة باسمه؛ أو الشخص الطبيعي الذي يُمارس السيطرة النهائية الفعالة على كيان اعتباري أو ترتيب قانوني.