ماذا يعني أعرف عميلك؟

ما معنى "أعرف عميلك"؟

تعد "أعرف عميلك" عملية تهدف إلى تمكين البنوك من التعرف بدقة على عملائها وفهم أنماط معاملاتهم المالية، مما يسمح لهم بتقديم خدمة أفضل. تشمل هذه العملية بذل جهود معقولة لتحديد الهوية الحقيقية لصاحب الحساب، ومصادر أمواله، وطبيعة نشاطه، بالإضافة إلى تقييم توافق العمليات الجارية في حسابه مع نشاطاته التجارية.